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Fundamentos de cumplimiento financiero y prevención del blanqueo
Explora Fundamentos de cumplimiento financiero y prevención del blanqueo mediante cuatro temas introductorios: Diligencia debida del cliente · Prevención del blanqueo · Alertas en transacciones · Casos de cumplimiento. El curso combina lecturas, casos y ejercicios para conocer la materia y sus principales aplicaciones.
Temas del curso
01
Diligencia debida del cliente
02
Prevención del blanqueo
03
Alertas en transacciones
04
Casos de cumplimiento
Evaluación y certificado
Completa las lecturas y ejercicios y aprueba la evaluación final de conocimientos. Los formatos y criterios para aprobar se comunican antes de comenzar. Tras aprobar se expide un certificado de finalización.
Organización del estudio
El aprendizaje se basa principalmente en textos en inglés. Otras lenguas se consideran durante la revisión. Tras el pago, la inscripción se revisa en dos días laborables. Las personas admitidas reciben por correo el enlace de aprendizaje y las instrucciones de acceso. El inicio se confirma después de la aprobación.
Las 15 horas son una estimación total que incluye lectura, ejercicios y evaluación, no una duración de vídeos. El precio de 90 € incluye aprendizaje, evaluación y certificado tras aprobar.
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